سمینار مبارزه با پولشویی

مشارکت در این برنامه آموزشی به افراد و گروه های زیر توصیه می شود:

مدیران عامل سازمان های دولتی و خصوصی

مدیران و کارشناسان بانک ها و موسسات پولی و مالی

مدیران و کارشناسان شرکت های سرمایه گذاری و بورسی

مدیران و کارشناسان ادارات مالی، حسابداری، حسابرسی، ممیزی، حقوقی و قراردادی

مدیران و کارشناسان قراردادها، تدارکات و تامین تجهیزات در پروژه ها

پول شویی، که برگرفته از واژه انگلیسی “Money Laundering” می باشد، به معنای گردش پول حاصل از فعالیت های غیرقانونی (مانند قاچاق، سرقت، معامله های خارج از چهارچوب قانون و … ) در بنگاه ها و مشاغل قانونی طی چرخه اي از فعاليت ها و‌ با گذر از مراحلی بوده که نتیجه این فرآیندها بظاهر قانونی شدن پول اوّلیه یا باصطلاح “شسته شدن پول” می باشد.

با توجه به ماهیت پولشویی، این فرآیند از نظر قوانین بین المللی و جمهوری اسلامی ایران جرم به حساب آمده و جهت مبارزه با آن آئین نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه هایی تنظیم گشته تا از وقوع این جرم در موسسات مالی پیشگیری نموده و یا در صورت وقوع، متخلفان شناسایی شده و وضعیت آن ها توسط مراجع قضایی پیگیری گردد.

مرکز توسعه و آموزش فصل با در نظر گرفتن نیاز سازمان های فعال در حوزه های بازار سرمایه و سرمایه گذاری، بانک ها و موسسات پولی و مالی؛ برنامه آموزشی جدیدی را با محوریت مقررات بین المللی و داخلی در زمینه مبارزه با پولشویی تدوین نموده است که ضمن بررسی نمونه های عینی و آثار ناشی از این فعالیت غیرقانونی، ابعاد مختلف آیین نامه های مبارزه با پولشویی در سطح کشور، اتحادیه اروپا و سایر کشورهای جهان را موشکافی می نماید.

آشنایی با طراح و مدرس برنامه آموزشی

وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز، دارای مدرک دکتری حقوق بین¬ الملل از دانشگاه علامه طباطبایی و مدرک PMP از مؤسسه مدیریت پروژه ایالات متحده آمریکاست. وی فعالیت خود را در زمینه قراردادهای تجاری-صنعتی و بطور خاص، صنعت نفت و گاز از سال 1382 آغاز کرد و از سال 1386 عهده دار سمت معاونت امور حقوقی و قراردادهای پیمانکاران صنایع مختلف می باشد. دکتر لاجوردی در حال حاضر در دانشگاه علامه طباطبایی و موسسه آموزش عالی بیمه اِکو مشغول به تدریس است. وی با سابقه مدیریت بیش از 15 میلیارد دلار قرارداد در طول چندین سال گذشته، یکی از مشاوران قراردادی متخصص کشور می باشد.