دوره مبارزه با پول شویی

Against Money Laundering
[دوره آموزشی]
تهران -
برگزارکننده: مرکز توسعه و آموزش فصل

---

تاریخ شروع: پنجشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۳ - تاریخ پایان: پنجشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۳

---

تلفن تماس با دبیرخانه: 88865826
نمابر: 89787468
آدرس وب سایت:
آدرس ایمیل: info@seasontd.ir

– تعریف پول ­شویی

– ارکان پول ­شویی

– فعالیت غیرقانونی مقدم

– مداخله در درآمدهای نامشروع

– آثار پول­شویی

– مقررات بین­ المللی درخصوص پول­شویی

– مقررات عام بین­ المللی

– گروه ضربت اقدام مالی علیه پول­شویی

– مقررات پول­شویی در اتحادیه ­اروپا

– حقوق مبارزه با پول­شویی در ایران

– قانون مبارزه با پول­شویی

– آئین ­نامه اجرایی مبارزه با پول­شویی